世界信息:国城矿业: 第十二届董事会第二次会议决议公告

时间:2023-02-10 19:07:40       来源:证券之星

证券代码:000688       证券简称:国城矿业             公告编号:2023-

              国城矿业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假


(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

      国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会议通

知于 2023 年 2 月 5 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2023 年 2 月 10 日以现

场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16

层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会

议由董事长吴城先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会

议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定,会议经表决形成如下决议:

      审议通过《关于设立全资子公司的议案》

      表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

      具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于设立全

资子公司的公告》。

      特此公告。

                               国城矿业股份有限公司董事会

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